هشدار سازمان ملل درمورد استفاده تبهکاران از رمزارز تتر

به گزارش پیوست، گزارشی که روز دوشنبه از سوی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل منتشر شد نشان می‌دهد که تتر یا USDT در قلب فعالیت‌های مجرمانه قرار دارند و بسیاری از تراکنش‌های تبهکارانه با همین پلتفرم انجام می‌شود.

فایننشال تایمز به نقل از این گزارش می‌گوید تعداد روزافزون کلاهبرداری‌ها، از جمله مواردی که اهداف خود را با روابط عاشقانه قربانی می‌کنند،‌ از تتر برای انتقال دارایی استفاده می‌کنند.

این گزارش می‌گوید: «در سال‌های اخیر، مقامات امنیتی و اطلاعات مالی استفاده روزافزون از پول‌شویی پیچیده و سریع را توسط تیم‌هایی با پایه تتر گزارش کرده‌اند.»

رمزارزها در کنار پیشرفت فناوری به ابزار مهمی در دست گروهک‌های جرایم سازماندهی شده جنوب شرق آسیا تبدیل شده‌اند که عایدی این کلاهبرداری دیرینه را با استفاده از کازینو‌های بازار سیاه پول‌شویی می‌کنند.

این گزارش می‌گوید: «پلتفرم‌های قمار آنلاین، به ویژه آنهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، از جمله مشهور‌ترین حامل‌ها برای پول‌شویی با رمزارز و به ویژه برای کاربران تتر هستند.»

جریم داگلس از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل به فایننشال تایمز گفت: «جرایم سازماندهی شده با استفاده از فناوری‌های جدید و ترویج کازینوهای بی‌قانون یا تحت نظارت پایین در کنار رمزارز، در واقع یک سیستم بانکداری موازی را ایجاد کرده‌اند که باعث تقویت اکوسیستم مجرمانه منطقه شده است.»

تتر یک رمزارز پایدار است، نوعی از دارایی‌های دیجیتال که ارزش یک ارز رایج مثل دلار را دنبال می‌کنند. تتر ارزش دلار را دنبال می‌کند و معامله‌گران با استفاده از آن دارایی خود را به معاملات کریپتو وارد یا خارج می‌کنند و برخلاف رمزارزهایی مثل بیت‌کوین هدفی مثل معامله و کسب سود در این رمزارز پایدار دیده نمی‌شود. تتر بزرگترین رمزارز پایدار جهان است و حدود ۹۵ میلیارد دلار دارایی در گردش دارد.

گزارش سازمان ملل می‌گوید مقامات در سال‌های اخیر چندین شبکه پول‌شویی برای انتقال تترهای آلوده را کشف و منحل کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بازیابی ۷۳۷ میلیون دلار پول و رمزارز از سوی مقامات سنگاپور در آگوست سال گذشته اشاره کرد.

در نوامبر سال گذشته نیز در تفحصی مشترک از سوی مقامات آمریکایی و صرافی رمزارز OKX، تتر ۲۲۵ میلیون دلار از توکن‌های مرتبط با الگوی «سلاخی خوک» و قاچاق انسان در جنوب شرق آسیای را مسدود کرد.

ارین وست، بازپرس و متخصص جرایم سایبری در کالیفرنیا، می‌گوید آنهایی که با الگوی سلاخی خوک فعالیت دارند از سکه دیجیتال تتر استفاده می‌کنند زیرا با استفاده از رمزارزها می‌توان تراکنش‌های سریع و غیرقابل بازگشتی در شبکه بلاک‌چین داشت.

به گفته وست: «تتر مکانیزم منتخب است… سریع است و تراکنش‌هایش را نمی‌توان معکوس کرد. وقتی پول منتقل شود، دیگر منتقل شده است. شما نمی‌توان آن را برگردانید.»

او افزود: «شما شرایطی را ایجاد می‌کنید تا عشق چشم قربانی را کور کند و در کنار آن فرصتی برای ثروت یک روزه ارائه می‌کنید… از قربانیان خواسته می‌شود تا چیزی را که با آن آشنایی ندارند خریداری کنند و پیش از رمزارز فرصت چندانی برای این کارها وجود نداشت.»

داگلس می‌گوید: «مقررات رمزارزی یا عقب‌تر از [فعالیت تبهکارانه] هستند و یا اصلا وجود ندارند و گروه‌های جرایم سازماندهی شده‌ای که از این نقاط ضعف و نفوذ استفاده می‌کنند بر این مساله واقف هستند.»

با وجود فشار نیروهای انتظامی در ایالت متحده و دیگر بخش‌های جهان، گروه‌های مجرمانه همچنان از تتر برای پرداخت استفاده می‌کنند و این موضوع تا آنجایی پیش رفته که برخی کازینو‌ها در تبادل این توکن متخصص شده‌اند.

براساس مستنداتی که به رویت فایننشال تایمز رسیده یکی از مراکز پول‌شویی فعال در میانمار در کمبوجیه نیز فعالیت دارد و به صورت گسترده برای تبدیل توکن‌های «سیاه» به پول تبلیغات می‌کند.

ارائه دهنده تتر در نوامبر سال گذشته اعلام کرد برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی توکن‌ها، مقامات ایالات متحده را وارد پلتفرم خود کرده است. درنتیجه داده‌های شرکت اطلاعاتی CCData نشان می‌دهد که تعداد کیف پول‌های قرار گرفته در لیست سیاه تتر از آن زمان تا ۲۷ درصد افزایش یافته است.

تتر در سال‌های اخیر چندین مرتبه به دلیل نحوه ارتباط با موسسات مالی و مدیریت دارایی‌های خود هدف انتقاد رگولاتوری قرار گرفته است.

در سال ۲۰۲۱، CFTC آمریکا مدعی شد که تتر بیانیه‌های گمراه‌کننده‌ای درمورد پشتوانه مالی خود منتشر کرده و تتر بدون اعتراف به تقصیر با پرداخت یک جریمه ۴۱ میلیون دلاری موافقت کرد.

فایننشال تایمز همچنین در نوامبر سال گذشته فاش کرد که تتر بیش از یک میلیارد دلار را در اختیار زیرمجموعه گروه مالی Britannia Financial قرار داده است. گروهی که توسط جولیو هراررا ولوتینی، بانکدار ونزوئلایی-ایتالیایی و فردی تاسیس شده که در آگوست ۲۰۲۲ از سوی مقامات آمریکایی به مشارکت در یک الگوی باج‌گیری متهم شد. با این حال ولتینی چنین اتهاماتی را رد می‌کند و Britannia Financial نیز به هیچ اشتباهی متهم نشده است. این پرونده همچنان روند قضایی را طی می‌کند.