تدابیر حقوقی کشورهای آسیایی و آمریکا در محدودسازی مبادلات رمزارزی روسیه؛ اتحاد شرق و غرب برای تحریم

در شماره قبل درباره زیرساخت‌های حقوقی برخی کشورهای مهم اروپایی و اتحادیه اروپا در تحریم رمزارزی روسیه، پس از تهاجم این کشور به اوکراین، سخن گفتیم. در این شماره، همین مبحث را پیرامون دو کشور آسیایی یعنی سنگاپور و ژاپن و کشورهای آمریکای شمالی یعنی کانادا و کشور آمریکا پیگیری می‌کنیم. ۱- سنگاپور سنگاپور نخستین کشور آسیایی بود که از طریق مرجع مالی سنگاپور (MAS)، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه روسیه اعمال کرد که شامل مبادلات رمزارزی نیز می‌شوند. جزئیات این تحریم‌ها در وب‌سایت وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام شده است. به گفته ژاکلین اونگ (Jacqueline Ong)، نایب‌رئیس ارتباطات MAS، این تحریم‌ها به صورت یکسان برای تمام موسسات مالی سنگاپور (FIs)، از جمله تامین‌کنندگان خدمات توکن پرداخت‌های دیجیتالی اعمال می‌شود. هدف از این اقدامات آن است که با توجه به روابط درونی گسترده میان بازیگران مختلف سیستم‌های مالی، اطمینان حاصل شود این سیستم در سنگاپور نسبت به تلاش‌ها برای دور زدن تحریم نفوذناپذیر است. به گفته این مقام MAS، موسسات مالی در سنگاپور باید خود را با تحریم‌ها تطبیق دهند و با استفاده از روش‌های قدرتمند برای شناسایی مشتری‌های خود و صاحبان ذی‌نفع این مشتری‌ها، آنها را کنترل کنند. آنها باید بر مشتریان خود و شرکایی که این مشتریان با آنها مبادله می‌کنند نظارت داشته باشند تا از معامله با نهادها یا فعالیت‌های ممنوع اجتناب شود. چنانچه این موسسات اطلاعاتی در مورد نهادها یا فعالیت‌های ممنوعه داشته باشند، باید بلافاصله به MAS اطلاع دهند. به گفته اونگ، این موسسات در معرض تحقیق و تفحص از سوی MAS قرار داشته و لازم است تعهد خود به قوانین این نهاد را نشان دهند. در صورت دور زدن تحریم‌ها، تمهیدات قانونی MAS از جمله جریمه‌های مالی در انتظار این موسسات خواهد بود. مرجع مالی سنگاپور (MAS)، اصلی‌ترین نهاد تنظیم‌گری قانونی مالی در این کشور است. تصمیمات سنگاپور به آن سبب حائز اهمیت است که می‌توان...