NFTها زیر ذره‌بین FATF؛ بازار پرهیاهو، نظارت ناپایدار

تحلیل جدید FATF درباره NFTها، چالش‌های نظارتی و خطرات بالقوه مرتبط با دنیای توکن‌های غیرمثلی را که به‌سرعت‌ در حال تحول است روشن می‌کند. این تحلیل یا پژوهش در واقع از رشد چشمگیر بازار توکن‌ غیرمثلی (NFT) حکایت دارد. با این حال، همزمان با ظهور این دسته جدید از دارایی‌های دیجیتالی، نگرانی‌هایی پیرامون احتمال سوءاستفاده مجرمان به منظور فعالیت‌های غیرقانونی مالی نظیر پولشویی و معاملات ساختگی (wash trading) ابراز شده است. در این مقاله، با اتکا به اطلاعات حوزه‌های قضایی عضو FATF و منابع آزاد، به بررسی خطرات، چالش‌ها و ملاحظات نظارتی مرتبط با NFTها می‌پردازیم. بازار در حال توسعه NFT و پذیرش روزافزون تحول مهم در بازار NFT، توسعه بازارها و کاربرد‌های NFT است. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که به‌نظر در حوزه غیرمالی فعالیت دارند به بازار NFT ورود کرده‌اند که نشانگر افزایش شهرت و توجه جریان عمومی است. با وجود ریزش اخیر تعداد فروش NFTهای جهان در سال ۲۰۲۲، تعداد کیف پول‌های فعالی که در خرید یا فروش NFTها فعالیت دارند، افزایش یافته است. با این حال، تعاریف مختلف NFT و کاربرد‌های آن در حوزه‌های قضایی مختلف به چالشی برای اعمال متناسب مقررات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تبدیل شده است. FATF درباره NFTها چه فکر می‌کند ماهیت پرتنوع NFTها باعث شده شناسایی موارد پرریسک و تمایز آنها از دارایی‌های مجازی (VAها) یا سایر دارایی‌ها با چالش‌هایی همراه باشد. NFTها می‌توانند اشکال گوناگونی به خود بگیرند، از آثار هنری گرفته تا نمادی از مالکیت دارایی‌های فیزیکی. حتی می‌توان از آنها در معاملات ملکی استفاده کرد، جایی که NFTها به عنوان وثیقه برای تسهیل استقراض یا وام‌دهی دارایی‌های مجازی ایفای نقش می‌کنند. چنین سطحی از تنوع باعث شده تشخیص اینکه آیا یک NFT را می‌توان در زمره دارایی مجازی یا دیگر دارایی‌ها دسته‌بندی کرد، دشوار باشد. علاوه بر این، در بسیاری از حوزه‌های قضایی یا مقررات و...