FATF چیست و چه می‌کند؟ پلیس مالی چگونه جهان را به صف می‌کند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بی‌شک مهم‌ترین گروه بین‌المللی تعیین استاندارد در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. گروه هفت در نشست سران پاریس در سال ۱۹۸۹ FATF را برای مبارزه با مشکل فزاینده پولشویی تاسیس کرد. در آن زمان، گروه ویژه اقدام مالی مسئول تحقیق درباره روندهای پولشویی، نظارت بر فعالیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی، ارائه گزارش سازگاری با مقررات و انتشار توصیه و استاندارد مبارزه با پولشویی بود. اهداف این گروه تغییر چندانی نکرده‌اند. هدف اصلی تعیین استانداردها و پیاده‌سازی موثر تدابیر حقوقی، رگولاتوری و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مرتبط علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است. گروه ویژه اقدام مالی چیست؟ باید گفت گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان میان‌دولتی و یک «هیات سیاست‌گذاری» است که می‌کوشد اراده سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات قانونی و رگولاتوری ملی را به وجود آورد تا با پولشویی در مناطق مختلف مبارزه کند. ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی توصیه‌ها مهم‌ترین فعالیت گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شوند. این توصیه‌ها تاریخچه خودشان را دارند. گروه اولین بار در سال ۱۹۹۰ چهل توصیه درباره پولشویی منتشر کرد. این توصیه‌ها در سطح جهانی به ‌عنوان استاندارد مبارزه با پولشویی شناخته می‌شوند. بسیاری از کشورها متعهد شده‌اند به این ۴۰ توصیه عمل کنند. توصیه‌ها نظام عدالت کیفری و پلیس، همکاری بین‌المللی و سیستم مالی و مقرراتش را پوشش می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ در ۴۰ توصیه‌اش به ‌طور کامل بازنگری کرد. ۹ توصیه ویژه بعداً اضافه شدند. ۹ توصیه ویژه گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر ۲۰۰۱ و بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در ایالات ‌متحده، گروه ویژه اقدام مالی هشت توصیه ویژه در زمینه تامین مالی تروریسم منتشر کرد. بعداً توصیه‌های ویژه دیگری اضافه شدند. ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه...