۴روش رایج کلاهبرداری در رمز ارز

این ویژگی‌ها باعث می‌شود که افراد بتوانند از رمز ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر استفاده کنند. همچنین، امکان برگزاری تراکنش‌های ناشناس و مخفی برای افرادی که قصد فعالیت‌های غیرقانونی دارند، از دیگر دلایلی است که رمز ارزها به‌عنوان ابزاری برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا چهار روش رایج کلاهبرداری در رمز ارز را مورد بررسی قرار بدهیم.

چگونه کلاهبرداری در رمز ارز دیجیتال را تشخیص دهیم؟

تشخیص کلاهبرداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با توجه به موارد زیر می‌توانید برخی از نشانه‌ها و الگوهای مشترک کلاهبرداری‌ها را تشخیص دهید:

۱- تحلیل تکنیکال غیرمعقول:

اگر تحلیل تکنیکال یا پیش‌بینی‌های قیمتی بی‌منطق و غیرمعقول ارائه می‌شود، باید مطمئن شوید که دقت کافی را در تحلیل ها دارید. کلاهبرداران ممکن است از تحلیل‌های تکنیکال جعلی استفاده کنند تا سرمایه‌گذاران را در این حوزه تحریک کنند.

۲- عدم وجود صرافی‌های معتبر:

صرافی‌های نامعتبر، موسسات یا شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های خود را بدون مجوز و نظارت مربوطه انجام می‌دهند. این نوع صرافی‌ها ممکن است از روش‌های غیرقانونی برای تبدیل و انتقال پول استفاده کنند و همچنین ممکن است به فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی کمک کنند.

بهترین راه برای جلوگیری از ورود به تعامل با صرافی‌های نامعتبر، استفاده از صرافی‌های معتبر و با مجوز از نظارت‌های مربوطه است.

۳- ارزهای دیجیتال ناشناخته:

اطمینان حاصل کنید که ارز دیجیتالی مورد نظر شما، یک ارز معتبر و شناخته شده است و اطلاعات کافی درباره آن وجود دارد. مطمئن شوید ارز دیجیتالی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، در بازار ارز، قابل تبادل است.

۴- الگوهای غیرمعمول:

به الگوهای غیرمعمول در عملکرد یک پروژه یا ارز دیجیتال توجه کنید. افزایش سریع و نامنطقی قیمت، انتشار اخبار جعلی یا اطلاعات نادرست، بازدهی بیش از حد بالا و وعده‌های غیرقابل تحقق از مواردی هستند که نشان دهنده کلاهبرداری در رمز ارز است.

۵- توجه به امنیت:

امنیت یک پروژه یا صرافی ارز دیجیتال بسیار مهم است. از این لحاظ اطمینان حاصل کنید که از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده می‌شود .

انواع روش‌های کلاهبرداری در رمز ارز

کلاهبرداری‌های مختلف در حوزه رمز ارز دیجیتال عبارتند از :

۱- طرح پانزی Ponzi:

این یکی از معروف‌ترین کلاهبرداری‌ها است که در حوزه رمزارزها نیز رخ می‌دهد. طرح پانزی (Ponzi scheme) یک نوع کلاهبرداری مالی است که به نام چارلز پونزی، که اولین بار این نوع کلاهبرداری را انجام داد، نامگذاری شده است.

در این طرح، یک طرح تحت عنوان “برنامه سرمایه‌گذاری” یا “شرکت سرمایه‌گذاری” ایجاد می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران جدید را جلب کرده و سود سرمایه‌گذاران قدیمی را با استفاده از سرمایه جدید پرداخت می‌کند. اما در نهایت، طرح سرنگون می‌شود و سرمایه‌گذاران بیشتر خسارت می‌بینند.

۲- اسکم‌های ICO:

ICO به معنای Initial Coin Offering است و یک روش جدید برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است. اسکم‌های ICO ممکن است شامل تقلب در مورد طرح‌ها و پروژه‌ها، جعل اطلاعات، عدم ارائه اطلاعات مالی صحیح و همچنین استفاده از تبلیغات کاذب برای جذب سرمایه‌گذاری باشد. این اقدامات می‌تواند منجر به تلفات مالی برای سرمایه‌گذاران شود و باعث افت اعتماد به این بازار شود.

برای جلوگیری از اسکم‌های ICO، سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که پروژه‌ها و شرکت‌هایی که در ICO شرکت می‌کنند، دارای مجوزها و مجوزهای لازم از مراجع مربوطه هستند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی و فنی مربوط به پروژه‌ها صحیح و قابل اعتماد هستند و از منابع مستقل و معتبر برای ارزیابی و تحلیل پروژه‌ها استفاده شود.

۳- کلاهبرداری از طریق تحلیل تکنیکال:

برخی از کلاهبرداران ممکن است با ارائه تحلیل‌های تکنیکال جعلی و پیش‌بینی‌های غیرصحیح در مورد قیمت رمزارزها، سرمایه‌گذاران را تحریک کنند تا خرید یا فروش در زمان‌های نامناسب انجام دهند. این کلاهبرداری می‌تواند باعث ضرر مالی برای سرمایه‌گذاران شود.

در واقع این افراد ممکن است از نمودارها، الگوها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال غیر واقعی استفاده کنند تا سود خود را افزایش دهند و افراد را به تصمیم‌گیری‌های نادرست وارد کنند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری از طریق تحلیل تکنیکال، مهم است که سرمایه‌گذاران از منابع معتبر برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

۴-کلاهبرداری از طریق نرم‌افزارهای مخرب:

برخی از کلاهبرداران ممکن است نرم‌افزارهای مخرب را برای دسترسی به کیف پول‌های رمزارز استفاده کنند. این نرم‌افزارها ممکن است به طور ناخواسته توسط کاربر نصب شده و اطلاعات حساس مانند رمزهای عبور را جمع‌آوری کنند و به سرمایه‌گذاران خسارت بسیاری وارد کنند.

راهکارهای مقابله با کلاهبرداری در رمز ارز

یکی از مهم‌ترین اقدامات در مقابل کلاهبرداری رمز ارزها، کسب اطلاعات کافی در حوزه  ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین است. آگاهی ازاصول امنیتی، روش‌های محافظت از کیف پول‌های دیجیتال و شناخت الگوهای کلاهبرداری می‌تواند به شما کمک کند تا از سرمایه خود در مقابل تهدیدات محافظت کنید. راهکارهای محافظتی در مقابل کلاهبرداری‌های این حوزه عبارتند از:

۱-استفاده از کیف پول‌های سرد:

استفاده از کیف پول‌های سرد یا سخت افزاری، که  از طریق دستگاه‌های فیزیکی اطلاعات شما را ذخیره و امضا معاملات را انجام می‌دهند. این کیف پول‌ها به طور معمول از اتصال اینترنت برای انتقال ارزها استفاده نمی‌کنند و از این رو برای حفظ امنیت بیشتر مناسب هستند.

۲- تأیید هویت صرافی‌ها:

اگر قصد دارید از صرافی‌ها برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که صرافی‌ها مجوزهای لازم را برای  خریدو فروش در این حوزه دارند و هویت کاربران را تأیید می‌کنند.

۳- مراقبت از کلیدهای خصوصی:

رمزهای عبور برای دسترسی به ارزهای دیجیتال شما استفاده می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که آن‌ها را در یک محیط امن ذخیره کنید و به اشتراک نگذارید. همچنین، رمز عبور قوی برای کیف پول‌ها و صرافی‌ها استفاده کنید و مرتب آن‌ها را به‌روز نگهدارید.

۴- پیگیری اخبار و به‌روزرسانی‌ها:

همیشه در جریان آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌های مربوط به ارزهای دیجیتال باشید. اطلاعات درباره تهدیدات امنیتی و روش‌های جدید کلاهبرداری را دنبال کنید تا بتوانید به موقع اقدامات لازم را انجام دهید.

۵- احتیاط در ارتباطات آنلاین:

همواره مراقب باشید که ارتباطات آنلاین شما در ارتباط با ارزهای دیجیتال کاملا امن باشد. هرگز اطلاعات خود را مانند رمزهای عبور، با دیگران به اشتراک نگذارید و از ارتباطات رمزگذاری شده استفاده کنید. همچنین، از اینترنت عمومی و شبکه‌های وای‌فای عمومی برای دسترسی به کیف پول‌ها و صرافی‌ها استفاده نکنید، چرا که این مسئله می‌تواند امنیت شما را تهدید کند.

۶- تراکنش‌های مورد تأیید:

هنگامی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهید، مطمئن شوید که هر تراکنش مورد تأیید قرار گرفته است . قبل از انجام هر تراکنش، بررسی کنید که آدرس درستی را وارد کرده‌اید و تأیید کنید که معامله در کیف پول درستی انجام می‌شود.

۷-  از تکنولوژی 2FA استفاده کنید:

(Two-Factor Authentication) یا 2FA یک ابزار امنیتی است که برای ورود به حساب‌های آنلاین استفاده می‌شود. با فعال سازی 2FA در کیف پول‌ها و صرافی‌ها، علاوه بر رمز عبور، باید یک عامل دیگر مانند کد تأیید یا اثر انگشت را نیز وارد کنید.

۸- مراقبت از فیشینگ:

برای محافظت در برابر فیشینگ (حملاتی که سعی در گرفتن اطلاعات شخصی و اعتباری شما دارند)، همیشه با دقت و صحت ایمیل‌ها، پیام‌ها و لینک‌ها را بررسی کنید. هرگز اطلاعات خود را در پاسخ به ایمیل‌ها یا در فرم‌های آنلاین غیرقابل اعتماد وارد نکنید.

اگر قربانی یک کلاهبرداری در رمز ارز شدید چه اقداماتی باید انجام دهید؟

اگر قربانی یک کلاهبرداری رمزنگاری شدید می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

۱- گزارش کلاهبرداری:

ابتدا باید کلاهبرداری را به مراجع قضایی یا نهادهای امنیتی مربوطه گزارش دهید. اطلاعاتی را در اختیار مقامات قرار دهید تا بتوانند تحقیقات واقدامات لازم را انجام دهند.

۲- تغییر رمز عبور:

تغییر رمز عبور برای تمامی حساب‌هایی که به آنها دسترسی داشته‌اید، شامل حساب‌های صرافی، حساب‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و سایر حساب‌های آنلاین می شود. از رمز عبورهای قوی و منحصر به فرد استفاده کنید.

۳- اطلاع‌رسانی به صرافی‌ها و کیف پول‌ها:

اگر کیف پول‌های دیجیتال یا حساب‌های شما در صرافی‌ها قرار داشته باشد، بلافاصله با صرافی‌ها تماس بگیرید و کلاهبرداری را گزارش دهید. آنها ممکن است بتوانند اقدامات لازم را برای محافظت از حساب شما انجام دهند و در صورت امکان ارزهای تحت مدیریت شما را بازیابی کنند.

۴- حذف نرم‌افزارهای مشکوک:

در صورتی که فکر می‌کنید نرم‌افزارهای مشکوک یا مخرب را بر روی دستگاه‌های خود نصب کرده‌اید، آنها را فوراً حذف کنید.

سخن پایانی

کلاهبرداری از رمز ارز دیجیتال یک فرایند جعلی است که افراد یا گروه‌هایی با استفاده از روش‌های تقلبی سعی دارند اطلاعات و رمزهای دیجیتال مربوط به ارزهای دیجیتال را به دست آورند و از آنها سوءاستفاده کنند. این اقدامات می‌تواند شامل سرقت اطلاعات شخصی یا اقدامات تقلبی برای دستیابی به رمزهای دیجیتال مربوط به کیف پول‌های ارز دیجیتال باشد.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، افراد باید از امنیت مناسب برای کیف پول‌های دیجیتال خود استفاده کرده و از منابع معتبر و امن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده نمایند.

منبع: kaspersky