نگاهی به پرونده‌های پولشویی رمزارز در ۲۰۲۱؛ معضل جهانی

رمزارزها مثل بیت‌کوین کار را برای شناسایی منبع جرم دشوارتر کرده‌اند و بودجه‌های غیرقانونی بدون شناسایی قابلیت انتقال یافته‌اند. طبق گزارش‌های اخیر استفاده از رمزارز برای پولشویی در سطحی جهانی به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اجازه دهید به برخی از گزارش‌های اخیر اشاره کنیم. بریتانیا: بیشترین میزان پولشویی با رمزارز در ژوئن ۲۰۲۱، کارآگاهان حوزه پولشویی در فرماندهی جرائم اقتصادی پلیس متروپولیتن لندن که جرائم پولشویی را رصد می‌کنند، دارایی‌ معادل ۱۱۴ میلیون پوند را توقیف کردند. این بزرگ‌ترین توقیف مالی در کشور بود. گراهام مک‌نالتی، معاون کمیسر مالی کشور، گفت: «پول نقد همچنان پادشاهی می‌کند، اما با رشد پلتفرم‌ها و فناوری‌های آنلاین، عده‌ای از روش‌های پیشرفته‌تری برای پولشویی منافع خود استفاده می‌کنند.» آمریکا: پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار چهارم جولای ۲۰۲۱ ، وزارت دادگستری اعلام کرد یک فرد سوئدی به نام راجر نیلز-جوناس کارلسون، برای تقلب امنیتی و پولشویی که منجر به بهره‌برداری از هزاران قربانی با مبلغ 16 میلیون دلار شده بود به ۱۵ سال زندان محکوم شد. کارلسون وعده بازده نجومی داده و قربانیان را برای خرید سهام در یک طرح سرمایه‌گذاری با استفاده از ارزهای دیجیتالی مثل بیت‌کوین و سایر پلتفرم‌ها فریب داده بود. او بودجه‌های دریافتی را به حساب شخصی خودش در بانک منتقل و سپس با روش‌هایی اقدام به خرید خانه‌های گران‌قیمت، یک اسب مسابقه و استراحتگاهی در تایلند کرده بود. چین: دستگیری بیش از ۱۱۰۰ مظنون وزارت امنیت کشور چین در ماه ژوئن اعلام کرد مراجع قضایی‌اش بیش از ۱۱۰۰ مظنون به استفاده از رمزارز را برای پولشویی غیرقانونی از طریق تماس‌های تلفنی و اینترنتی دستگیر کرده است. پلیس بیش از ۱۷۰ گروه پولشویی را که کمیسیونی یک و نیم تا پنج درصد به همکاران مجرم می‌دادند تا بتوانند روش غیرقانونی را به ارزهای رمز و دیجیتالی تبدیل کنند دستگیر کرد. هنگ‌کنگ: ممانعت از پولشویی مقامات هنگ‌کنگ در ۱۵ جولای ۲۰۲۱ اعلام...