روش‌های کنونی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرهزینه، ناکارآمد و زیادی مقرراتی‌اند. اما امید هنوز وجود دارد: ابزارهای جدید در راه‌اند. مبارزه با پولشویی باید کارآمد باشد. تروریست‌ها، قاچاقچیان تسلیحات غیرقانونی، قاچاقچیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، سیاستمداران…
استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی استفاده می‌شوند محققان دریافته‌اند بلوکه کردن حساب‌های بانکی یکی از پنج روش اصلی سوءاستفاده از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی است. دولت‌ها در سراسر جهان از استانداردهای گروه ویژه…
گروه‌های جامعه مدنی از ایالات متحده، هند، آفریقای جنوبی، فیلیپین و نیجریه با حمایت «ترنسنشنال اینستیتوت»، یک گروه ناظر تشکیل داده‌اند تا بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نظارت کنند و آن را به چالش بکشند. در این نوشتار، با…
سیستم مالی جهانی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از شر پولی خلاص شود که با جرم یا تروریسم به‌نوعی ارتباط دارد. اما کارهای زیادی می‌توان برای شناسایی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار رسمی انجام داد. سوال این است…
قانون «Travel Rule» گروه ویژه اقدام مالی که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده است در کانون مناقشات مربوط به تعدیل نظارت رگولاتوری و حریم خصوصی قرار دارد. موسسات مالی، از جمله ارائه‌دهنده‌های سرویس سرمایه مجازی،…
لیست‌های سیاه و خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا چه حد بر صنعت بانکداری بین‌المللی تاثیر می‌گذارند؟ گروه ویژه اقدام مالی اصرار می‌کند قرار گرفتن در این لیست به معنی اقدام تنبیهی نیست اما این واقعیت که لیست مذکور…
پولشویی فرآیندی است که در آن بودجه‌ای که غیرقانونی به دست آمده است از طریق پنهان کردن منشاء آن مشروع جلوه داده می‌شود. این فرایند سه مرحله دارد: جایگذاری (Placement)، لایه‌گذاری (Layering) و یکپارچه‌سازی یا ادغام (Integration). در مرحله جایگذاری،…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بی‌شک مهم‌ترین گروه بین‌المللی تعیین استاندارد در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. گروه هفت در نشست سران پاریس در سال ۱۹۸۹ FATF را برای مبارزه با مشکل فزاینده پولشویی تاسیس کرد.…
رهبران برتر فناوری اطلاعات در آسیا نوآوری، داده و چابکی را برمی‌گزینند تا از قدرت هوش مصنوعی بهره جویند، شکل دیگری به صنایع بدهند و استاندارد جهانی جدیدی برای رهبری دیجیتالی تعیین کنند. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی در حال تغییر…
در نقطه عطف پیشرفت‌های نوین در جرم‌شناسی دیجیتالی، پلیس استان داگلاس در کلرادو روز ۱۵ اکتبر اعلام کرد پس از چهار سال بلاتکلیفی، دو مظنون را در پرونده قتل کیمبرلی بل بازداشت کرده است؛ زنی ۵۱ ساله که سال ۲۰۱۹…
تخمین زده می‌شود فروش جهانی راه‌حل‌های جرم‌شناسی دیجیتالی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵ هزار و ۶۷۸ میلیون دلار برسد و تا سال ۲۰۳۵ به رقم ۴۶ هزار و ۱۴۶ میلیون دلار نیز افزایش یابد. انتظار می‌رود فروش در این زمینه…
انجام تحقیقات جرم‌شناسی دیجیتالی مستلزم متعهد شدن به اصول و استانداردهای اخلاقی است تا یکپارچگی فرایند تضمین و اعتماد عمومی حفظ شود. در ادامه برخی از ملاحظات کلیدی برای تحقیقات جرم‌شناسی دیجیتالی را نام می‌بریم: ۱. بی‌طرفی: کارآگاه‌های جرم‌شناسی دیجیتالی…
گذشت آن روزها که محققان جرم‌شناسی می‌توانستند هارددرایو سرورهای شرکت را بردارند و عکس‌های جرم‌شناسی در آن را به‌راحتی تحلیل کنند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. شبکه ابرمحور امروز ممکن است هر جایی باشد. زیرساخت‌های ابر اتحادیه اروپا ملزم…
بیست‌وهشتمین نظرسنجی سالانه و جهانی PwC، دیدگاه‌های چهار هزار و ۷۰۱ مدیر اجرایی ارشد را از ۱۰۹ کشور جهان گردآوری کرده است. نتایج این نظرسنجی در گزارشی با عنوان Reinvention on the edge of tomorrow منتشر شده است و بر…
یک کاربر «معمولی» اینترنت هر روز تقریباً دو ساعت و نیم از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند؛ معادل بیش از یک‌سوم کل زمان آنلاین‌مان. تیک‌تاک بالاترین زمان متوسط برای هر کاربر را داشت اما حساب‌های یوتیوب بیشترین سهم کلی را…
