پلیس فتا درباره کلاهبرداری «قصابی خوک» هشدار داد

به گفته جواد مختاررضایی، در این روش کلاهبرداران معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مانند واتس‌اپ یا اینستاگرام با کاربران تماس می‌گیرند؛ تماس‌هایی که گاهی به زبان انگلیسی انجام می‌شود تا ظاهری حرفه‌ای و بین‌المللی به خود بگیرد. در مرحله نخست، فرد یا گروه کلاهبردار تلاش می‌کند با برقراری ارتباط دوستانه و ایجاد حس اعتماد، قربانی را وارد یک سناریوی سرمایه‌گذاری ظاهراً کم‌ریسک کند.

در ادامه، به کاربر پیشنهاد می‌شود در بستری مشابه یک فروشگاه آنلاین بین‌المللی، برای مثال با خرید کالا از آمازون و فروش مجدد آن، سود دریافت کند. نکته قابل توجه این است که در مراحل ابتدایی معمولاً هیچ وجهی از قربانی دریافت نمی‌شود و حتی ممکن است مبالغی نیز به حساب او واریز شود. به گفته پلیس فتا، در برخی موارد تا ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان نیز برای جلب اعتماد به قربانی پرداخت شده است.

در گام بعدی، کاربر وارد محیطی می‌شود که ظاهری مشابه صرافی یا پلتفرم‌های تجارت الکترونیک دارد. در این فضای جعلی، خرید و فروش‌هایی شبیه‌سازی می‌شود و موجودی حساب کاربر به صورت نمایشی افزایش می‌یابد. حتی در برخی موارد امکان برداشت محدود نیز فراهم می‌شود تا اطمینان فرد نسبت به واقعی بودن فرآیند بیشتر شود.

اما پس از تثبیت اعتماد، سناریو تغییر می‌کند. به کاربر اعلام می‌شود که دیگر نیازی به همکاری مستقیم با مجموعه وجود ندارد و می‌تواند به‌صورت مستقل فعالیت کند. در این مرحله از او خواسته می‌شود برای کسب سود بیشتر، رمزارز به حساب خود در پلتفرم واریز کند.

مختاررضایی تأکید می‌کند که در این نقطه، کل فرآیند ماهیت واقعی خود را نشان می‌دهد. با واریز رمزارز، موجودی در سایت جعلی شارژ می‌شود، اما در عمل دارایی مستقیما به کیف پول کلاهبرداران منتقل می‌شود. زمانی که کاربر قصد برداشت سرمایه یا سود ادعایی را دارد، امکان خروج وجه وجود ندارد و مشخص می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در کار نبوده است.

کارشناسان از کاربران خواسته است نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با سود تضمینی، به‌ویژه در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، هوشیار باشند و پیش از هرگونه واریز رمزارز یا اطلاعات مالی، نسبت به اعتبار پلتفرم و هویت طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.

ویژگی اصلی کلاهبرداری «قصابی خوک» زمان‌بر بودن و طراحی مرحله‌به‌مرحله آن برای «پروار کردن» قربانی پیش از سرقت نهایی است. روشی که در سال‌های اخیر در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون کاربران ایرانی نیز هدف آن قرار گرفته‌اند.