وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین بزرگ‌ترین کلاه‌برداری رمزارزی تاریخ را ضبط کرد

به گزارش پیوست به نقل از CNBC، بر اساس کیفرخواستی که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک منتشر شد، چن ژی، ۳۸ ساله و معروف به «وینسنت»، به توطئه برای کلاه‌برداری اینترنتی و پول‌شویی متهم شده است. دادستانی اعلام کرده که او همچنان متواری است و در صورت محکومیت با مجازات حبس تا ۴۰ سال روبرو می‌شود.

دادستان‌ها ژی را بنیان‌گذار و رئیس گروه پرینس (Prince Holding Group) معرفی کرده‌اند که یک شرکت چندملیتی مستقر در کامبوج است و ظاهرا به‌صورت پنهانی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های جنایی فراملی در آسیا شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، گروه پرینس ۱۰ کمپ کلاه‌برداری در خاک کامبوج را نیز اداره می‌کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز هم‌زمان با این اقدام، گروه پرینس را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی معرفی و بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با آن، از جمله خود ژی، را هدف تحریم قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که این شبکه از طریق نفوذ سیاسی در کشورهای مختلف و پرداخت رشوه به مقامات دولتی، مانع از پیگرد قانونی فعالیت‌های خود شده است.

کلاه‌برداری به شیوه «سلاخی خوک»

دادستان جوزف نوچلا، از دفتر دادستانی شرق نیویورک، طی بیانیه‌ای در این باره گفت چن ژی «یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های کلاه‌برداری سرمایه‌گذاری در تاریخ را رهبری کرد هاست و این طرح صنعتی غیرقانونی با ابعاد خیره‌کننده را تغذیه می‌کرده است.»

به گفته او «کلاهبرداری‌های گروه پرینس باعث میلیارد‌ها دلار زیان و زجر قربانیان در سراسر جهان از جمله در نیویورک شده است، آنهم با بهره‌کشی از افرادی که برخلاف خواسته خودشان قاچاق شده و مجبور به کار شده‌اند.»

به گفته مقامات قضایی، این شبکه از تاکتیک‌های کلاه‌برداری موسوم به «سلاخی خوک» استفاده کرده؛‌ روشی که در آن کلاه‌برداران ابتدا با قربانیان از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، اعتمادشان را جلب می‌نمایند و سپس آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رمزارزی جعلی ترغیب می‌کنند.

در واقع، قربانیان پول خود را به کیف‌پول‌هایی منتقل می‌کردند که تحت کنترل اعضای گروه پرینس بود، با این تصور که در یک سرمایه‌گذاری سودآور مشارکت می‌کنند؛ اما وجوه بلافاصله به سرقت رفته و از طریق زنجیره‌ای از تراکنش‌ها پول‌شویی می‌شد.

بردگی و کار اجباری

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، صدها نفر از کارکنان این شبکه قربانی قاچاق انسان بوده‌اند که به اجبار و تهدید خشونت در کمپ‌های گروه پرینس در کامبوج کار می‌کردند. این افراد در شرایط مشابه بردگی، وادار به اجرای عملیات فریب و کلاه‌برداری از قربانیان در سراسر جهان می‌شدند.

دفتر دادستانی نیویورک در بیانیه‌ای تاکید کرد: «این کمپ‌ها نمونه‌ای از جنایت‌های چندوجهی مدرن هستند که قاچاق انسان، کلاه‌برداری مالی و سواستفاده از فناوری را با هم تلفیق کرده‌اند.»

پرونده گروه پرینس نه‌تنها به‌دلیل حجم بی‌سابقه دارایی‌های مصادره‌شده (۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین) بلکه به‌دلیل ابعاد انسانی و اجتماعی گسترده آن، بازتاب جهانی دارد. مقام‌های آمریکایی این پرونده را نشانه‌ای از پیوند روزافزون بین جرایم سایبری، قاچاق انسان و فساد سیاسی دانسته‌اند.

به گفته دادستان‌ها، چن ژی و مدیران ارشد گروه پرینس با استفاده از شبکه‌ای از نفوذ و رشوه در چند کشور آسیایی، توانسته‌اند برای سال‌ها از پیگرد قانونی فرار کنند. دولت آمریکا معقتد است که تحریم‌ها و توقیف دارایی چند میلیارد دلاری این گروه «پیامی روشن به مجرمان بین‌المللی» است که: «هیچ‌کس، حتی کسانی که میلیاردها دلار در قالب رمزارز پنهان کرده‌اند، در امان نخواهند بود.»