رئیس مرکز اطلاعات مالی: در بازار رمزارز زمینه کلاهبرداری و پولشویی شایع است

به گزارش پیوست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی معتقد است حوزه رمزارزها بازاری شایع برای کلاهبرداری و پولشویی است. به گفته خانی: تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. همچنین به گفته او: رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناسی ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشا پولشویی محسوب می‌شوند.

او در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده اقدامات پیشگیرانه‌ و هدفمندی از سوی مرکز اطلاعات مالی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها و سکوهای خرید و فروش طلا صورت گرفته است.

به گفته خانی: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.

همچنین رئیس مرکز اطلاعات مالی از بررسی عملکرد مالی ۶۰ صرافی خبر داد. به گفته او: ملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد.

خانی در مورد برخورد با مظونان به پولشویی گفت:‌ در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.