دو روی سکه بیت‌کوین

در سیستم بیت‌کوین معاملات به صورت ناشناس صورت می‌گیرد، زیرا هر کاربر می‌تواند چندین آدرس برای معاملات داشته باشد و بسیار دشوار می‌توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد. امروزه چه دوست داشته باشیم چه نه، تکنولوژی در حال پیشرفت است. بزهکاران این موضوع را تشخیص داده‌اند و از پیشرفت‌های تکنولوژی‌ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. با هر پیشرفت، آنها بلادرنگ نیمی از بزهکاری دنیا را مرتکب می‌شوند. در واقع این گروه از افراد به صورت بسیار باریک‌بین و دقیق، از پیشرفت‌های تکنولوژیکی برای مشروع جلوه دادن فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. از جمله پیشرفت‌های تکنولوژیکی که از زمان آغاز بحران‌های مالی، اعتماد به سیستم بانکی سنتی را به سمت سیستم دیجیتالی سوق داده، خلق پول دیجیتال است. به طور کلی خلق پول‌های مجازی به سه شیوه ذیل است: فیزیکی: جایی که پول مجازی در یک محیط فیزیکی نشان داده شده است. متمرکز: جایی که همه انتقال‌ها از طریق یک واسط و تحت کنترل و نظارت اتفاق می‌افتد. غیرمتمرکز: جایی که زنجیره معاملات بین نودها و شبکه‌ها صورت می‌پذیرد. پول مجازی در بسیاری از موارد شبیه پول واقعی عمل می‌کند اما به طور مستقیم شبیه پول واقعی نیست. این پول پیچیدگی‌های خاصی برای عملیات ضد پول‌شویی ایجاد کرده است. زیرا برخلاف پول سنتی، هیچ مانع فیزیکی‌ای برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی توسط آن وجود ندارد. بیت‌کوین از جمله پول‌های مجازی غیرمتمرکز و یک واحد پولی بی‌نام و نشان است و مبادلات با آن به صورت مستقیم بین کاربران و از طریق شبکه صورت می‌پذیرد. به علت ساختار غیرمتمرکز و peer-to- peer بیت‌کوین، امنیت واقعی آن در معرض ریسک هکرها قرار می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به احتمال استفاده از بیت‌کوین برای فعالیت‌های شرارت‌بار مثل پول‌شویی، تصویر منفی در اذهان ایجاد می‌کند و معمولاً از آن به عنوان سکویی برای مجرمان نام می‌برند. ساز و کار انتشار و همچنین...