بایننس زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی آمریکا قرار گرفت

به گزارش پیوست، بر اساس گزارشی که از سوی بلومبرگ منتشر شده‌ است، SEC یا کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا پرونده‌ بررسی فعالیت‌های بایننس را در دستور کار خود قرار داده‌ است. هدف آژانس از این بررسی مشخص کردن این موضوع است که آیا توکن BNB در زمان عرضه اولیه این سکه در سال ۲۰۱۷ جزو اوراق بهادار ثبت شده یا خیر. سکه‌های BNB در ابتدا عمدتاً برای پرداخت هزینه تراکنش در بایننس،‌ بزرگ‌ترین صرافی حال حاضر جهان کریپتو، استفاده می‌شدند.

فقط توکن BNB توجه رگولاتوری آمریکا را جلب نکرده است بلکه رابطه بنیان‌گذار بایننس با دو شرکت معاملاتی دیگر نیز زیر ذره‌بین این نهاد ناظر قرار گرفت. وزارت دادگستری (DOJ)، سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نیز سال گذشته بررسی‌هایی را با هدف نقض احتمالی مقررات از جمله معاملات نهانی و دستکاری بازار آغاز کردند.

یکی از سخنگویان بایننس در پاسخ به درخواست اظهارنظر وب‌سایت انگجت گفته است: «با رشد سریع این صنعت، ما برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی و رگولاتوری‌های آمریکا و جهان تلاش کردیم و در عین حال به دستورالعمل‌های جدید متعهد هستیم. ما همواره از پیش‌نیازهای رگولاتوری‌ها پیروی می‌کنیم.»

SEC در چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به عرضه اولیه سکه‌ها یا ICO داشته است. ثبت عرضه اولیه در SEC یکی از گام‌هایی است که شرکت‌های سهامی و ارائه‌دهندگان اوراق بهادار پیش از عرضه عمومی انجام می‌دهند اما این موضوع در روند ICOها جایی ندارد.

یکی دیگر از اهداف SEC در این پرونده، بررسی نسخه آمریکایی این صرافی است. SEC در تلاش است تا مشخص کند که آیا Binance.US، صرافی جداگانه‌ای که در سال ۲۰۱۹ و پس از ممنوعیت فعالیت بایننس در آمریکا برای کاربران آمریکایی افتتاح شد، نهادی مجزا از بایننس مستقر در چین است یا خیر.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به موضوع بایننس و تراکنش‌های سیاه مربوط به این صرافی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد بایننس حداقل ۲.۳۵ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی و مربوط به مواد مخدر، هک و فعالیت‌های تبهکارانه را پردازش کرده است. این گزارش به چندین پرونده هک معروف از جمله دزدی گروه لازاروس کره شمالی اشاره می‌کند. بایننس در پستی که در پاسخ به گزارش رویترز در وبلاگ خود منتشر کرد گفت این گزارش «مملو از اشتباهات است» و در همین رابطه ایمیل‌های ردوبدل‌شده بین بایننس و رویترز را منتشر کرد. بر اساس ایمیل‌های رد و بدل شده، خبرنگاران رویترز از بایننس خواسته بودند تا جزئیاتی از این گزارش از جمله اقدامات شرکت برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی را تایید کند. براساس ایمیل‌های منتشر شده،‌به نظر می‌رسد که بایننس جزئیات مد نظر رویترز را ارائه نکرده است.

آنگوس برویک، خبرنگار رویترز، در ایمیلی به پتریک هیلمن، سخنگوی بایننس، گفت: «از رد درخواست مصاحبه توسط بایننس متاسفیم. همان‌طور که پیشتر گفتیم، نمی‌توانیم یک شرح کامل در این باره را مخفی نگه داریم زیرا حذف یکسری اطلاعات از مقاله اخلاقی نیست.‌»

منبع: Engadget