نقش کلیدی پرداخت‌های رمزارزی و تلگرام در فعالیت شبکه‌های مجرمانه از قاچاق انسان تا محتوای سو استفاده از کودکان

به گزارش پیوست به نقل از CNBC، بخش عمده این فعالیت‌ها مربوط به اکوسیستم رو‌به‌گسترش جرایم سازمان‌یافته در جنوب‌شرق آسیا جایی که مراکز کلاهبرداری، قمار آنلاین غیرقانونی و شبکه‌های پول‌شویی چینی‌زبان به‌صورت هماهنگ در آن به فعالیت مشغول هستند.

چین‌آنالیسس فعالیت‌های رمزارزی مرتبط با قاچاق انسان را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرده است «خدمات بین‌المللی اسکورت و فحشا»، عوامل جذب نیروی کار و «کمپ‌های کلاهبرداری» و فروشندگان محتوای سواستفاده جنسی از کودکان  (CSAM).

اگرچه تمرکز اصلی این خدمات در جنوب‌شرق آسیاست، اما بخش مهمی از پرداخت‌‌ها و مشتریان این شبکه مربوط به آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و استرالیا هستند که نشان از گستره جهانی این شبکه‌هاست.

نقش تلگرام در فعالیت مجرمانه

این گزارش نشان می‌دهد که مجرمان سایبری بیش از پیش به استفاده از پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام برای تبلیغ خدمات، جذب قربانیان و هماهنگی پرداخت‌ها روی آورده‌اند. گرچه تلگرام در سال‌های اخیر تحت فشار رگولاتوری نظارت بر پلتفرم خود را افزایش داده اما به دلیل تعداد محدود کارکنان توان نظارتی مشابه رقبایی چون متا را ندارد و برخی حوزه‌های قضایی آن را به کم‌کاری در این رابطه متهم کرده‌اند.

تام مک‌لاوث، تحلیلگر اطلاعاتی چین‌آنالیسس، می‌گوید مهاجرت از فروم‌های قدیمی دارک‌نت به اکوسیستم‌های نیمه‌باز تلگرام، در کنار استفاده از رمزارز، به این شبکه‌ها امکان داده با هزینه کمتر، در مقیاس جهانی فعالیت و حتی «خدمات مشتریان» را در اختیار کاربران بگذارد.

با این حال، چین‌آنالیسس تاکید دارد که شفافیت بلاک‌چین‌های عمومی نیز امکان رصد بی‌سابقه جریان‌های مالی مجرمانه را برای نهادهای نظارتی فراهم کرده است.

داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد بسیاری از تراکنش‌ها توسط شبکه‌های سازمان‌یافته انجام شده‌اند. تقریبا نیمی از تراکنش‌های مرتبط با خدمات اسکورت بین‌المللی بیش از ۱۰ هزار دلار بوده‌اند و برخی بسته‌های ویژه (VIP) با قیمت بالای ۳۰ هزار دلار تبلیغ شده‌اند.

پژوهشگران به الگوهای پرداخت تکراری میان خوشه‌های کیف‌پول و استفاده گسترده از استیبل‌کوین‌ها اشاره کرده‌اند. همچنین شبکه‌های پول‌شویی چینی‌زبان نقش مهمی در تبدیل سریع وجوه غیرقانونی ایفا می‌کنند. برآورد شده که این شبکه‌ها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار جریان رمزارزی غیرقانونی را مدیریت کرده‌اند.

در مقابل، پرداخت‌های مرتبط با شبکه‌های فحشا عمدتا در بازه ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار قرار می‌گیرند، اما همچنان نشانه‌هایی از فعالیت سازمانی در میان آنها نیز مشاهده می‌شود.

جذب نیروی کار برای «کمپ‌های کلاهبرداری»

بخش دیگری از فعالیت‌ها مربوط به «عوامل جذب نیروی کار» است که افراد را با وعده شغل‌های پردرآمد در کشورهایی مانند کامبوج یا میانمار جذب می‌کنند. هزینه جذب معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار است که از طریق رمزارز پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش، قربانیان پس از انتقال، مجبور به اجرای کلاهبرداری‌های عاشقانه، طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی و سایر تقلب‌های آنلاین علیه قربانیان خارجی می‌شوند.

ابعاد این کمپ‌ها زمانی برجسته شد که در سال گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین یکی از این مراکز کلاهبرداری بزرگ را در کامبوج توقیف کرد و طبق اطلاعات ارائه شده این مرکز روی کلاهبرداری‌های عاشقانه تمرکز داشته و از الگوی «سلاخی خوک» استفاده کرده است.

چین‌آنالیسس همچنین در گزارش خود ارتباطی را میان کانال‌های جذب نیرو با کیف‌پول‌های مرتبط با قمار غیرقانونی و خدمات پول‌شویی را شناسایی کرده که نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی قاچاق انسان با سایر جرایم سازمان‌یافته است.

فروش محتوای سواستفاده از کودکان

در حوزه CSAM، حدود نیمی از تراکنش‌ها کمتر از ۱۰۰ دلار بوده و این یعنی که بخش محتوای سو استفاده از کودکان با هزینه پایین در گروه‌های خصوصی به اشتراک گذاشته می‌شود. این وجوه اغلب به رمزارزهای حافظ حریم خصوصی مانند مونرو یا سرویس‌های تبدیل فوری بدون احراز هویت منتقل می‌شوند.

گزارش فوق همچنین اشتراک میان برخی سرویس‌های اشتراکی CSAM و جوامع افراط‌گرای آنلاین با گرایش‌های سادیستی را مستند کرده است؛ گروه‌هایی که از طریق باج‌گیری جنسی  نوجوانان را هدف قرار می‌دهند و محتوا را در ازای پرداخت رمزارز توزیع می‌کنند.

در ژوئیه ۲۰۲۵، چین‌آنالیسس با همکاری نهادهای بریتانیایی یکی از بزرگ‌ترین وب‌سایت‌های CSAM دارک‌وب را شناسایی کرد که در آن بیش از ۵۸۰۰ آدرس رمزارزی مورد استفاده قرار گرفته بود و از سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۳۰ هزار دلار درآمد داشت.

به گفته تحلیلگران، با گسترش پذیرش رمزارزها، استفاده مشروع و غیرمشروع از آن‌ها هم‌زمان افزایش خواهد یافت. چین‌آنالیسس پیش‌بینی می‌کند که حتی با تشدید اقدامات دولت‌ها و حضور نهاد‌های نظارتی، استفاده از رمزارز در فعالیت‌های مرتبط با قاچاق انسان در کوتاه‌مدت کاهش نخواهد یافت و احتمالا رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی تلاش دارند با بهره‌گیری از شفافیت بلاک‌چین و همکاری‌های فرامرزی، جریان‌های مالی مرتبط با جرایم سازمان‌یافته را هدف قرار دهند؛ اما پیچیدگی شبکه‌های دیجیتال و فیزیکی این اکوسیستم همچنان چالشی جدی برای مقابله مؤثر با آن‌هاست.