فراجا باید سرویس استعلام وضعیت حضور اشخاص در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد

به گزارش پیوست، ارائه این سرویس به مرکز اطلاعات مالی کشور به منظور اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی در خصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته است.

طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری برای ارائه این سوریس باید با ورود کد ملی افراد یا شناسه یکتا و تاریخ تولد این افراد که گزارش مشکوک علیه آنها وجود دارد با اعلام بله یا خیر خروجی آنها از کشور یا حضور آنها در ایران به مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام شود.

همچنین فراجا ملزم شده است تا سرویس استعلام وضعیت حضور اتباع در کشور را راه‌اندازی و در اختیار مرکز اطلاعات مالی کشور قرار  دهد در این سرویس با ورود کد شناسایی یکتای اتباع و شناسه یکتای گزارش مشکوک و تاریخ تولید میلادی حضور یا نبود وی در کشور به این مرکز اعلام شود.

سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص نیز از دیگر سرویس‌هایی است که فراجا ملزم به ایجاد آن شده است در این سوریس نیز با ورود کدملیی و کد یکتای گزارش مشکوک در نهایت خروجی نوع، تیپ و سال ساخت خودروی اشخاص به مرکز اطلاعات مالی ارائه شود.

همچنین طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری مرکز ملی اطلاعات مالی مکلف شده تا سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد را به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شده است تا سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری افراد مشکوک را نیز به مرکز اطلاعات مالی ارائه کند.