ترامپ هم‌بنیان‌گذاران پرونده صرافی BitMEX را عفو کرد

به گزارش پیوست به نقل از CNBC، براساس دستور جدید رئیس جمهور آمریکا، آرتور هیز، مدیرعامل سابق BitMEX، بنجامین دلو، ساموئل رید و همچنین گریگوری دوایر، رئیس پیشین توسعه تجاری این شرکت مورد عفو قرار می‌گیرند. این افراد پیش‌تر به جرم نقض قانون محرمانگی بانکی به دلیل عدم اجرای برنامه‌های ضدپول‌شویی و احراز هویت مشتریان، گناهکار شناخته شده بودند.

بنیان‌گذاران BitMEX به دلیل این اتهامات به دوره‌های مختلفی از مجازات مشروط محکوم شدند و همچنین باید مجموع ۳۰ میلیون دلار جریمه پرداخت می‌کردند. این جریمه در ارتباط با شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) است. دوایر، که به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، نیز با پرداخت ۱۵۰ هزار دلار جریمه موافقت کرد. دادستان‌ها اعلام کردند که این افراد عملا BitMEX را به یک «بستر پول‌شویی» تبدیل کرده بودند و ادعای خروج این صرافی از بازار ایالات متحده یک «فریب» محسوب می‌شود.

عفو این افراد که دستور آن روز پنجشنبه توسط ترامپ صادر شد، تنها کمی بیشتر از سه ماه پس از آن انجام می‌گیرد که BitMEX به دلیل نقض قانون محرمانگی بانکی و عدم اجرای قوانین ضدپول‌شویی و احراز هویت مشتریان، به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. هیز، در واکنش به این عفو، طی توییتی ترامپ تشکر کرد و دلو نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده به اشتباه BitMEX و بنیان‌گذاران آن را هدف قرار داده بود.

دلو می‌گوید عفو کامل و بدون قید و شرطی که ترامپ صادر کرده است، تایید موضع همیشگی آن‌ها است که BitMEX و بنیان‌گذاران آن نباید بر اساس قانونی قدیمی و مبهم تحت پیگرد کیفری قرار می‌گرفتند. او معتقد است که آنها با وجود موفقیت بسیار، به‌ناحق و تنها به دلیل وضعیت نامشخص و متناقض نظارتی قربانی شدند. او نیز پس از شکایت از ترامپ، این اقدام را تصحیح یک بی‌عدالتی حقوقی تعریف کرد. دلو می‌گوید با وجود رنجی که طی سال‌های گذشته متحمل شده است، از پاک شدن نامش و اینکه می‌تواند بدون بار یک محکومیت بی‌اساس به زندگی و فعالیت‌های بشردوستانه ادامه دهد، خوشحال است.

هیز، دلو و رید صرافی BitMEX را در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کردند. دادستان‌ها در آن زمان اعلام کردند که مدیران این شرکت از الزامات قانونی برای اجرای برنامه ضدپول‌شویی آگاه بودند و با وجود خدمت‌رسانی این صرافی به کاربران آمریکایی، مدیران شرکت به عمد از رعایت این مقررات سر باز زدند و تنها با ارائه یک آدرس ایمیل امکان استفاده از BitMEX فراهم بود. آن‌ها افزودند که مدیران ارشد شرکت می‌دانستند که کاربران ساکن ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ همچنان به پلتفرم معاملاتی BitMEX دسترسی داشتند و سیاست‌های این صرافی برای جلوگیری از این فعالیت‌ها بی‌اثر یا به‌راحتی قابل دور زدن بود. دادستان‌ها اعلام کردند که بنیان‌گذاران و مدیران این صرافی برای دسترسی به بازار ایالات متحده، امکان استفاده را بدون توجه به تبعات احتمالی برای کاربران آمریکایی فراهم کردند.

دلو، که به‌عنوان مدیر ارشد عملیاتی و مدیر ارشد استراتژی BitMEX فعالیت داشت، پس از اعلام جرم در دادگاه منطقه‌ای منهتن به ۳۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. هیز نیز به شش ماه حبس خانگی و سپس دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید. رید، مدیر ارشد فناوری این شرکت، محکومیتی معادل ۱۸ ماه حبس تعلیقی دریافت کرد.

افزون بر این، ترور میلتون، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی نیکولا، نیز اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا او را نیز از محکومیتش به دلیل جرم کلاهبرداری اوراق بهادار عفو کرده است. میلتون نیز در این پرونده که هنوز فرایند فرجام‌خواهی آن ادامه داشت به چهار سال زندان محکوم شده بود.